تشکیل پرونده مالیاتی برای فعالیت‌های تجاری کارت به کارت
سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی بر اساس الگوریتم‌های خاصی، حساب‌هایی که با کارت به کارت فعالیت دارند، شناسایی کرده و واجد تشکیل پرونده مالیاتی می‌کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه در سال گذشته ۳۰۸ هزار کد ملی که از طریق کارت به کارت تجارت می‌کردند، شناسایی شده‌اند، خبر داد که برای بیش از ۱۷۰ هزار نفر از این افراد پرونده مالیاتی تشکیل شده است. موحدی با بیان اینکه ترفند کارت به کارت برای فرار مالیاتی اصناف و مشاغل دیگر جوابگو نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرار مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال‌های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهم نامه‌های مختلفی که با دستگاه‌ها منعقد کرده بساط اصنافی را که به نوعی قصد فرار مالیاتی داشته‌اند، جمع کرده است.
وی افزود: توصیه سازمان امور مالیاتی به مشاغل این است که از ترفندهایی مانند کارت به کارت استفاده نکنند چراکه تمامی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری شناسایی می‌شوند. به گفته موحدی، مواردی مانند واریز سود سپرده بانکی و یا تسهیلات از سایر اعداد واریزی به حساب که مشکوک به فعالیت تجاری هستند، کاملا قابلیت شناسایی دارند. وی تاکید کرد: امسال سازمان امورمالیاتی مالیاتی به صورت کامل تمامی حساب های شخصی و حقوقی را بررسی خواهد کرد و اجازه فرار مالیاتی به صنفی نخواهد داد.
